من اتهامات رشوة المسؤولين وتزوير الوثائق المالية إلى حملات التأثير السياسي السرية ومواجهات البنتهاوس بين المليارديرات: غطت محاكمة سام بانكمان-فرايد الجنائية الفيدرالية مساحة هائلة من الأرض خلال الشهر الماضي. جميع هذه التفاصيل خرجت من شهادة تقدمها ثلاثة من أقرب معاوني بانكمان-فرايد السابقين، الذين يزعمون أنه سرق أكثر من 8 مليارات دولار من عملاء منصة العملات المشفرة الخاصة به FTX وأمرهم بارتكاب الاحتيال.
ادعى بانكمان-فرايد، الذي تطوع للشهادة لمدة ثلاثة أيام، على العكس، أن معاونيه ارتكبوا أخطاء كبيرة أدت إلى سقوط FTX وأنهم ارتكبوا جرائم دون توجيه أو معرفة منه. ثم استراحت الدفاعة، وفي 1 نوفمبر، قدم محامو الطرفين حججهم الختامية. الآن، ستقرر هيئة المحلفين المكونة من تسع نساء وثلاثة رجال مصير سام بانكمان-فرايد. إذا ثبتت إدانته، يواجه بانكمان-فرايد حتى 120 عامًا في السجن.
مع تقديم جميع الأدلة، هذه هي أكبر الادعاءات المتفجرة حول سام بانكمان-فرايد وFTX التي ظهرت من المحاكمة.
كانت ألاميدا ريسيرش تأخذ ودائع عملاء FTX منذ سنوات.
قبل أقل من عام، انهارت بورصة العملات المشفرة FTX، عندما حاول مستخدموها سحب مليارات الدولارات جماعيًا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك. سرعان ما تبين أن الأموال انتهت في خزائن ألاميدا ريسيرش، شركة التداول التابعة لبانكمان-فرايد، التي أجرت مقامرات ضخمة على أجزاء مختلفة من إيكولوجية العملات المشفرة.
لم يكن هذا أمرًا جديدًا. في الواقع، شهد غاري وانغ، المشارك المؤسس والتنفيذي في FTX، أن أموال العملاء كانت تتدفق دائمًا مباشرة إلى حسابات بنكية تملكها ألاميدا منذ إنشاء FTX في عام 2019، مما سمح لها بالقيام بما تشاء بهذه الأموال. في ذلك العام، يقول وانغ إن بانكمان-فرايد أمره بإنشاء استثناء يجعل ألاميدا المستخدم الوحيد المسموح له بأن يكون لديه رصيد سلبي على المنصة – أي اقتراض أموال من أموال العملاء.
كان يتم نشر هذه الأموال المقترضة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لبيتر إيستون، أستاذ المحاسبة في جامعة نوتردام والخبير الشاهد الذي استدعته الادعاءات، خلال شهادته. عرض إيستون تحليلًا يبدو أنه يظهر أن مليارات أموال العملاء تم أخذها وإعادة استثمارها في عقارات باهامية (بما في ذلك الشقة الفاخرة بقيمة 30 مليون دولار التي عاش فيها بانكمان-فرايد) وشركات بدء أعمال تكنولوجية ومساهمات سياسية. (في 31 أكتوبر، قال بانكمان-فرايد، مع ذلك، إنه لا يوافق “بالضرورة” على صحة العرض.)
اعترف بانكمان-فرايد بأن ألاميدا اقترضت أموال عملاء FTX – وذكر أنه اعتقد أنه من المسموح لألاميدا بفعل ذلك، ما دام قيمتها إيجابية صافية.
زعمت إليسون أنها حذرت بانكمان-فرايد من أن الشركة كانت في مشكلة قبل أشهر من انهيارها.
لطالما أصر بانكمان-فرايد على أن انهيار FTX جاء كمفاجأة كاملة له. لكن الرئيس التنفيذي السابق لألاميدا كارولين إليسون قدمت عدة أوراق حسابية كانت قد عرضتها على بانكمان-فرايد على مدار عامي 2021 و2022، أظهرت تأثير انهيار العملات المشفرة المدمر على الشركة، التي كانت تقترض مليارات الدولارات من FTX. وافق بانكمان-فرايد ظاهريًا: “نعم، ويمكن أن تصبح أسوأ”، تعليقه على مستند Google.
هاجم المديرون التنفيذيون السابقون بانكمان-فرايد بلا رحمة.
كان أعلى المسؤولين في FTX وألاميدا ريسيرش وحدة متماسكة في السابق. كان بانكمان-فرايد وإليسون يواعدان بعضهما البعض في بعض الأحيان. كان بانكمان-فرايد على دردشة مجموعة مع وانغ ونيشاد سينغ بعنوان “الثلاثي الرائع”. لعدة أشهر، شارك الأربعة شقة فاخرة بقيمة 30 مليون دولار في الباهاما.
لكن إليسون وسينغ ووانغ شهدوا جميعًا ضد بانكمان-فرايد بموجب اتفاقات التعاون مع الحكومة، ولم يدخروا انتقاداتهم لFTX أو بانكمان-فرايد. قال سينغ إنه بحلول الوقت الذي اقترب فيه FTX من الانهيار، أصبح منتحرًا ويشعر بالذنب الشديد بشأن دوره في المنظمة: “عرفت أنني أصبحت طرفًا وأشترك في شيء إجرامي هائل.”
