الهيئة التنظيمية للقمار في جزيرة مان تستشرف خططاً لفرض غرامات على موظفيين رئيسيين في الشركات المشغلة

(AsiaGameHub) –   سيجعل هذا التغيير الموظفين الأفراد لدى مشغلي القمار مسؤولين عن انتهاكات مكافحة غسل الأموال (AML) أو متطلبات “اعرف عميلك” (KYC).

المملكة المتحدة.- فتحت لجنة الإشراف على القمار في جزيرة مان (GSC) باب التشاور بشأن مشروع قانون تشريعات القمار (المعدل) لعام 2025 المقترح. ومن شأن هذه الإصلاحات أن تضع مسؤولية أكبر على عاتق الأفراد لدى مشغلي القمار، مع إمكانية فرض غرامات شخصية مباشرة على المديرين والموظفين الرئيسيين الذين يفشلون في الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال (AML) أو متطلبات “اعرف عميلك” (KYC).

وستعمل الخطة على توسيع نطاق العقوبات المدنية بحيث لا تقتصر على المشغلين المرخصين فحسب، بل تشمل الموظفين أيضاً. ويمكن فرض عقوبات في الحالات التي تحدث فيها الانتهاكات من خلال “الموافقة أو التواطؤ أو الإهمال البسيط”.

وسيركز النهج الجديد بشكل أكبر على مديري مشغلي الألعاب ومسؤولي الامتثال والمديرين التنفيذيين الذين تشكل قراراتهم اليومية ضمانات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تسعى الجهة التنظيمية للحصول على آراء القطاع قبل الانتهاء من التغييرات. وسيتم قبول الملاحظات حتى 25 مايو، مع التخطيط لعقد جلسة أسئلة وأجوبة عبر الإنترنت للسماح لأصحاب المصلحة بإثارة المخاوف ومناقشة تأثير المسؤولية الشخصية.

تأتي هذه التحركات بعد أن فرضت GSC غرامة قدرها 200,000 جنيه إسترليني على شركة Shelgeyr Limited، المالكة لشركة Maverick Games، في فبراير بعد تحديد أوجه قصور خطيرة في العناية الواجبة تجاه العملاء، والعناية الواجبة المعززة، ومراقبة الحسابات. وقال المسؤولون إن الإخفاقات تعكس نقاط ضعف نظامية وليست أخطاء معزولة، مما يعزز الحاجة إلى أدوات امتثال أقوى.

وفي الوقت نفسه، رفعت GSC من تقييمها لمخاطر غسل الأموال في صناعة القمار في جزيرة مان. ويشير أحدث تقييم وطني للمخاطر (National Risk Assessment) إلى مخاوف مستمرة بشأن الشبكات الإجرامية في جنوب شرق آسيا إلى جانب تحديات عالمية أخرى.

وخلصت الجهة التنظيمية إلى أن قطاع القمار في جزيرة مان بشكل عام يحمل الآن مخاطر “متوسطة إلى عالية” لغسل الأموال، ارتفاعاً من “متوسطة” قبل خمس سنوات. وتم وضع القمار عبر الإنترنت في الفئة نفسها. ويأتي التقرير بعد أن وجدت GSC أن القمار يمثل خطراً “متوسطاً إلى منخفضاً” لتمويل الإرهاب في أول تقييم وطني مستقل لمخاطر تمويل الإرهاب (TFNRA) العام الماضي.