حذرت الإف بي آي المواطنين الأمريكيين بشأن الإرسالات العملة المشفرة غير المسجلة

سياتل، واشنطن 27 أبريل 2024 – حذرت وكالة التحقيقات الفيدرالية المواطنين الأمريكيين من عدم استخدام أي خدمات عملات مشفرة غير مسجلة تقوم من خلالها بإرسال أصولها. في 25 أبريل، حذرت الوكالة المستخدمين من تجنب أي نوع من المعاملات على المنصات غير المركزية غير المسجلة. ويوصى بعدم المشاركة في أي عملية إرسال نقود مشفرة. ومعظم وكالات العملات المشفرة غير مسجلة بموجب قانون أعمال خدمات الأموال لدى الولايات المتحدة. كما قالت الإف بي آي إنه يجب تجنب جميع أنواع الخدمات التي لا تلتزم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال. وهي لا تجمع معلومات “معرفة عميلك” ويجب على المستخدمين أن يكونوا على دراية بذلك.

طلبت الإف بي آي من المستخدمين التحقق مما إذا كانت شركة العملات المشفرة الخاصة بهم مسجلة كشركة أعمال خدمات أموال لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية. ومع ذلك، وفقًا للإخطار، فإن التسجيل لا يعتبر “توصية أو شهادة بالشرعية أو تأييد” من قبل الحكومة. وبالمثل، فإن تسجيل طرف ثالث لا يعني أي موافقة من الحكومة حيث إنه لا يتطلب أي خدمة قانونية لتسجيل تطبيق أو تطبيق في متجر التطبيقات. ويتعرض المستخدمون حاليًا لمخاطر بسبب احتمال تعرضهم لـ”اضطراب مالي” كبير أو فقدان كبير في الأموال. ومع ذلك، فإن الإخطار لا يشير إلى أن السلطات ستعاقب المستخدمين حيث لا يزال الكثيرون في شك بشأن ما إذا كان يمكن اعتباره جزءًا من عمل تنفيذي.

قامت الإف بي آي مؤخرًا بعدة إجراءات تنفيذية صارمة ضد خدمات العملات المشفرة غير المسجلة التي قد تشكل مخاطر على المستخدمين. وتشير الإعلانات السابقة إلى أن العديد من القضايا شملت اتهامات تتعلق بأعمال خدمات أموال غير مرخصة أدت إلى محاكمات غسل أموال ضخمة. على سبيل المثال، قامت الإف بي آي ووكالات أخرى مختلفة بإجراء إجراء ضد محفظة ساموراي للعملات المشفرة في 24 أبريل. ثم استولت على الموقع الإلكتروني واعتقلت المؤسسين المشاركين للشركة. وأشاروا إلى أن المؤسسين المشاركين يرتبطون بأعمال إرسال أموال غير قانونية. كانوا يقدمون ميزات خلط العملات، وهي تقنية كلاسيكية لغسل الأموال.

اتصل بالإعلام

دانيال مارتن

المصدر: دانيال مارتن