10 متهمين بشأن تشغيل محرك كازينو عبر الإنترنت غير قانوني في أوكرانيا

(AsiaGameHub) –   وتم توجيه الاتهام إلى شخصين روسيين وسيدة أوكرانية متزوجة من أحدهما.

أوكرانيا.- يقول رسلان كرافشينكو، المدعي العام لأوكرانيا، إنه تم تقديم لوائح اتهام تتعلق بشبكة من الكازينوهات غير القانونية عبر الإنترنت يديرها مواطنان روسيان وزوجة أحدهما. وقد تم اتهام المشاركين بارتكاب جرائم كجزء من مجموعة منظمة والانخراط في أنشطة قمار غير قانونية بموجب الجزء 3 من المادة 28، والجزء 2 من المادة 203-2 من القانون الجنائي لأوكرانيا.

تم توجيه اتهامات إضافية لثلاثة منظمين بغسل عائدات تم الحصول عليها بطرق إجرامية بموجب الجزء 3 من المادة 209.

وقال المدعي العام إن المدفوعات تمت بالعملات المشفرة، بما في ذلك العملات المستقرة (USDT). قام اللاعبون بتحويل الأموال إلى محافظ العملات المشفرة الخاصة بالمنظمين. ولإضفاء الشرعية على الأرباح، تم تجميع الأموال أولاً في حسابات شركة مسجلة في إستونيا قبل تحويلها إلى شركات خارجية، حسبما قال كرافشينكو، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية إنترفاكس أوكرانيا. وقد تم غسل أصول تعادل أكثر من 5 مليارات هريفنيا أوكراني (حوالي 97 مليون يورو) بهذه الطريقة.

وكتب كرافشينكو على تليجرام: “أنشأ مواطنان روسيان وزوجة أحدهما، وهي مواطنة أوكرانية، شبكة قمار كبيرة عبر الإنترنت”. “لقد جلبوا سبعة أوكرانيين آخرين إلى العملية. ومن خلال شركات تكنولوجيا المعلومات التابعة، أدار المشاركون في المخطط ما لا يقل عن خمسة مواقع كازينو عبر الإنترنت. كان بعضها يعمل بشكل قانوني في السابق، ولكن بعد إلغاء تراخيصها، أنشأ المنظمون مواقع جديدة بنفس الأسماء وواصلوا العمل غير القانوني”.

تم تسليم إشعارات الاشتباه غيابياً للمواطنين الروسيين، وتم تسليمها للمواطنة الأوكرانية شخصياً. ويتم حالياً تحديد أماكن وجود المشاركين السبعة الآخرين. وقال كرافشينكو إنه تم تسليم إشعارات الاشتباه لهم من خلال أقاربهم بالطريقة المنصوص عليها في القانون.